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梅安森:2016年第二次临时股东大会决议公告

时间:2018-03-17 13:14来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:300275 证券简称:梅安森 公告编号:2016-038 重庆梅安森科技股份有限公司 20

   证券代码:300275 证券简称:梅安森 公告编号:2016-038

   重庆梅安森科技股份有限公司

   2016年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员 保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示:

   1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

   3、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

   一、会议召开情况

   1、会议通知方式:公告方式。

   2、会议召开时间:

   (1)现场会议时间: 2016年6月15日(星期 三)下午 14:30;

   (2)网络投票时间: 2016年6月14日(星期 二)下午 15:00-2016年6月15日(星期 三)下午 15:00。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年6月15日上午 9:30-11:30,下午13:00 -15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年6月14日下午 15:00至2016年6月15日下午 15:00期间的任意时间。

   3、现场会议召开地点:重庆市九龙坡区福园路 28号1215 会议室。

   4、会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式举行。

   5、会议召集人:公司董事会。

   6、现场会议主持人:董事长马焰先生。

   7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   - 1 -

   二、会议出席情况

   参加本次股东大会表决的股东(代理人)共计9人、代表股份 70,456,795股,占公司有表决权股份总数的42.0547%。其中:参加现场会议的股东(代理人)共6人、代表股份 63,707,200股,占公司有表决权股份总数的 38.0260%;参加网络投票的股东共3人、代表股份 6,749,595股,占公司有表决权股份总数的4.0287%。

   会议应到董事7人,实到董事 4人,董事刘桥喜、独立董事武文生、独立董事唐绍均因公出差,未能出席本次会议。全体监事以及部分高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。

   三、议案审议表决情况

   本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,具体表决情况如下:

   1、审议通过《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》

   该项议案表决情况如下:

   同意票9,969,295 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9248%;反对票7,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0752%;弃权票0股。该项议案获审议通过。

   股东马焰、叶立胜为关联股东,回避了对本议案的表决。

   出席本次会议持有公司5% 以下股份的股东(中小投资者)表决情况:同意票6,742,095 股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8889 %;反对票7,500 股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1111 %;弃权票0股。

   四、律师出具的法律意见

   本次股东大会经上海市瑛明律师事务所孙瑜律师、余娟娟律师现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格以及会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

   - 2 -

   五、备查文件

   1、重庆梅安森科技股份有限公司2016 年第二次临时股东大会决议;

   2、上海市瑛明律师事务所关于重庆梅安森科技股份有限公司 2016年第二次

  临时股东大会的法律意见书 。

   重庆梅安森科技股份有限公司

   董 事 会

   2016年6月15日

(责任编辑:admin)
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