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梅安森:独立董事唐绍均先生2016年度述职报告

时间:2018-01-13 13:05来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
独立董事 2016 年度述职报

   独立董事 2016 年度述职报告

   重庆梅安森科技股份有限公司

   独立董事唐绍均先生2016年度述职报告

  各位股东及股东代表:

   本人作为 重庆梅安森科技股份有限公司(以下简称“公司” )的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定,在 2016 年度工作中,定期了解检查公司经营情况,认真履行了独立董事的职责,恪尽职守,勤勉尽责。 一方面,积极出席相关会议,认真仔细审阅会议议案及相关材料, 严格审核提交董事会审议的各项议案 ,维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作;另 一方面发挥各自的专业优势,积极关注公司发展并参与研究公司的未来发展规划,为公司的战略规划 、提名任命等工作提出了意见和建议, 对董事会的相关事项发表独立意见,充分发挥 了 独立董事的作用,努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求,现将 2016 年度本人履行独立董事职责情况报告如下:

   一、 出席董事会及股东大会情况

   1 、 2016 年度,公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序,合法有效。

   2、 本人出席董事会会议的情况

  报告期内董事会召开次数 9

   独立董 应出席 现场出席 以通讯表决方 委托出 缺席 是否连续两次未

   事姓名 次数 次数 式出席次数 席次数 次数 亲自出席会议

   唐绍均 8 8 0 0 0 否

   1

   独立董事 2016 年度述职报告

   3、 本人出席股东大会的情况

  报告期内股东大会召开次数 3

  报告期内应列席股东大会次数 3

  报告期内现场列席股东大会次数 3

   报告期内,本人按时出席公司董事会会议、列席股东大会,没有缺席或连续两

  次未亲自出席董事会会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案,与公司经营管理

  层保持了充分沟通,也提出了一些合理化建议,并以谨慎的态度行使表决权,维护

  公司整体利益和中小股东的权益。本人作为独立董事对公司董事会各项议案及公司

  其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成,无提出异议、反对和弃权的情形。

   二、 发表独立意见情况

   根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定,报告期内,本人对公司下列有关事项发表了独立意见,并出具了书面意见。

   1 、在 2016 年 2 月 18 日 召开的公司 第三届董事会第一次会议上,本人发表了如下独立意见: 关于公司聘任高级管理人员的独立意见; 关于回购注销部分限制性股票的独立意见。

   2、在 2016 年 4 月 23 日 召开的公司 第三届董事会第二次会议上,本人发表了如下独立意见: 关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的独立意见;关于 2015 年度内部控制评价报告的独立意见;关于 2015 年度利润分配预案的独立意见;关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的独立意见;关于 2015 年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见;对公司 2015 年度关联交易事项的独立意见;关于回购注销部分限制性股票的独立意见;关于会计政策变更的独立意见。

   3、 在 2016 年 5 月 28 日召开的公司 第三届董事会第三次会议上,本人发表了如

  下独立意见:关于向实际控制人借款暨关联交易的独立意见。

   4、在 2016 年 8 月 6 日 召开的公司 第三届董事会第 四次会议上,本人发表了如

  下独立意见:关于 2016 年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见;

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   独立董事 2016 年度述职报告

  关于公司 2016 年半年度关联交易事项的独立意见;关于回购注销部分限制性股票

  的独立意见。

   5、在 2016 年 9 月 20 日 召开的公司 第三届董事会第六次会议上,本人发表了如下独立意见:关于控股子公司对外投资参股设立重庆环投生态环境监测网络与工程治理有限公司的独立意见。

   6、在 2016 年 12 月 15 日 召开的公司 第三届董事会第八次会议上,本人发表了

  如下独立意见:关于对外投资发起设立宁波恒阳智慧牧业合伙企业(有限合伙)的

  独立意见。

   上述独立意见的具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。

   三、 任职董事会各委员会工作情况

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