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梅安森:第二届董事会第三十二次会议决议公告

时间:2017-12-21 13:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
梅安森(300275)公告正文:梅安森:第二届董事会第三十二次会议决议公告

梅安森:第二届董事会第三十二次会议决议公告 公告日期 2016-02-01  证券代码:300275           证券简称:梅安森         公告编号:2016-004


                        重庆梅安森科技股份有限公司
                    第二届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆梅安森科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议通知于2016年1
月20日以书面方式发出,会议于2016年1月31日上午9:30在公司会议室以现场方
式召开,会议应到董事七人,实到董事七人,会议由董事长马焰先生主持,全体
监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议:

    一、 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
人的议案》
    公司第二届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事
会提名马焰先生、叶立胜先生、金小汉先生、刘桥喜先生为公司第三届董事会非
独立董事候选人(候选人简历详见附件)。
    公司第二届董事会非独立董事包发圣先生、田涛先生任期届满之后将不再担
任公司董事职务。公司对包发圣先生、田涛先生在任期间为公司发展所做出的贡
献表示衷心感谢。
    本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议,采用累积投票制方式
选举产生公司新一届董事会非独立董事,并与同时选举产生的独立董事共同组成
公司第三届董事会。第三届董事会董事任期三年,自公司2016年第一次临时股东
大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任前,公
司第二届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、
勤勉地履行董事的义务和职责。
    公司现任独立董事对本议案发表了独立意见,《独立董事对相关事项的独立
意见》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网()的相关公

                                   -1-
告。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    二、 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
的议案》
    公司第二届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事
会提名武文生先生、李定清先生、唐绍均先生为公司第三届董事会独立董事候选
人(候选人简历详见附件)。
    公司第二届董事会独立董事廖元和先生、陈兴述先生因已连任两届,任期届
满之后将不再担任公司独立董事职务。公司对廖元和先生、陈兴述先生在任期间
为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
    本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议,采用累积投票制方式
选举产生公司新一届董事会独立董事,并与同时选举产生的非独立董事共同组成
公司第三届董事会。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议,股东大会方可进行表决。
    公司现任独立董事对本议案发表了独立意见,《独立董事对相关事项的独立
意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》的具体内容详见同日刊
登在巨潮资讯网()的相关公告。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    三、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

    董事会认为:公司已经根据限制性股票激励计划的相关规定,完成了156.50
万股已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销工作,同意将公司的注册资本由
16,910.10万元变更为16,753.60万元。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

                                   -2-
    四、审议通过《关于修订的议案》

    由于公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了部分已获
授但尚未解锁的限制性股票的回购注销手续,现根据实际情况,拟对《公司章程》
进行如下修订:

 序号            原《公司章程》内容              修订后《公司章程》内容
         第四条 公司注册资本为人民币           第四条 公司注册资本为人民币
   1
         16,910.10 万元。                      16,753.60 万元。
         第十八条 公司的股份总数为             第十八条 公司的股份总数为
   2
         16,910.10 万股,均为普通股。          16,753.60 万股,均为普通股。

    修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网()。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    五、审议通过《关于授权倪萨办理工商变更登记事宜的议案》

   授权倪萨代表公司向工商行政管理部门申请办理工商变更登记事宜。
   表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。
   该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    六、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

  《重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》
的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网()的相关公告。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。


    特此公告。


                                            重庆梅安森科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2016 年 2 月 1 日




                                      -3-
附件:

                    重庆梅安森科技股份有限公司

                    第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

    1、马焰,男,1967年6月出生,本科,高级工程师。1989年毕业于重庆大学无
线电技术专业,1989年至2003年任职于煤炭科学研究总院重庆分院,历任技术员、
工程师等职务;2003年进入本公司,2010年1月至2015年10月,担任公司董事长兼
总经理;2015年10月至今,担任公司董事长。
    除在公司下属子公司担任职务外,马焰先生现未在其他单位或者公司兼职;直
接持有公司股票46,640,000股,并持有南华期货华富紫金22号资产管理计划50%的
份额(南华期货华富紫金22号资产管理计划持有公司股票2,084,500股),合计占公
司总股本的28.46%,与叶立胜先生为公司的共同实际控制人;除上述情形外,与其
他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、
监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
    2、叶立胜,男,1968年10月出生,本科,高级工程师。1992年本科毕业于山
东矿业学院(现为山东科技大学);1992年7月分配至煤炭科学研究总院重庆分院仪
表研究所工作;2003年进入本公司,担任公司董事兼副总经理,负责公司研发、质
检、采购等管理工作;2010年1月至2012年3月,担任公司董事兼副总经理;2012年
3月至今,担任公司副董事长兼副总经理。
    除在公司下属子公司担任职务外,叶立胜先生现未在其他单位或者公司兼职;
直接持有公司股票13,840,000股,并持有南华期货华富紫金22号资产管理计划
31.25%的份额(南华期货华富紫金22号资产管理计划持有公司股票2,084,500股),
合计占公司总股本的8.65%,与马焰先生为公司的共同实际控制人;除上述情形外,
与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深


                                   -4-
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董
事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
    3、金小汉,男,1966年10月出生,本科。1991年7月毕业于中国矿业大学采矿
工程专业。1991年7月至2013年12月在中煤科工集团重庆研究院(原煤炭科学研究
总院重庆研究院)工作,先后担任课题组长、国家煤矿防尘通风安全产品质检中心
和国家矿山安全计量站副主任兼质量负责人、科技发展部主任等职务。2014年1月
至2014年4月任职重庆蓝盾电子技术服务公司质量技术总监。2014年6月进入本公
司,担任公司副总经理;2015年10月至今,担任公司总经理。
    金小汉先生现未在其他单位或者公司兼职;持有公司股票428,600股, 占公司
总股本的0.26%;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条
所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
    4、刘桥喜,男,1976年12月出生,博士,高级工程师,1998年毕业于山东矿
业学院(现为山东科技大学)获学士学位,2001年毕业于山东科技大学获硕士学位,
2004年毕业于北京大学获得博士学位。2004年6月至2010年9月,先后任北京龙软科
技发展有限公司项目实施部经理、常务副总经理、总经理;2011年3月至今,任北
京飞秋网络通讯技术有限公司执行董事;2014年4月至今,任梅安森元图(北京)
软件技术有限公司董事长兼总经理。2015年10月至今,担任公司副总经理兼安全云
事业部总经理。
    除在公司下属子公司担任职务外,刘桥喜先生未在其他单位或者公司兼职;持
有公司股票70,200股,占公司总股本的0.04%;与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员
的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




                                   -5-
二、独立董事候选人简历
    1、武文生,男,1967年5月出生,本科,注册咨询师,企业战略咨询和区域发
展战略专家,1989年毕业于北京大学,曾任中国自然辩证法研究会研究助理、中国
民办科技实业家协会办公室秘书、中国民办科技实业杂志编辑和记者、长城国际广
告有限公司企业战略研究所所长助理和客户总监、北京市朝阳区长城企业战略研究
所副所长,嘉事堂药业股份有限公司独立董事等。现任北京市长城企业战略研究所
董事、副所长,北京智识企业管理咨询有限公司董事、总经理,华邦生命健康股份
有限公司独立董事,中国企业联合会管理咨询专业委员会副主任委员、科技部现代
服务业领域专家组成员。2015年1月至今,担任本公司独立董事。
    武文生先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    2、李定清,男,1963年5月出生,会计学教授,硕士研究生导师,曾任重庆商
学院财务处副处长、校办产业管理处副处长、财务会计系副主任,重庆工商大学会
计学院副院长、应用技术学院院长。现任重庆工商大学会计学院院长,兼任重庆三
峡油漆股份有限公司、重庆建设摩托车股份有限公司独立董事,中国会计学会政府
与非营利组织会计专业委员会委员,中国软科学研究会理事,重庆市高职高专人才
培养工作评估专家,重庆市建设会计学会副会长、重庆市注册会计师协会常务理事、
重庆市科技咨询专家等职。
    李定清先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    3、唐绍均,男,1974年10月出生,教授,律师,法学博士,工商管理博士后,
硕士生&博士生导师,博士后合作导师。1998年7月至今,在重庆大学法学院任教。
现为重庆大学法学院教授(博导),重庆市人文社科重点研究基地“西部环境法制
建设研究中心”副主任,中国环境资源法学研究会理事,重庆市法学会环境资源法

                                   -6-
学研究会常务理事、秘书长。
    唐绍均先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




                                  -7-

(责任编辑:admin)
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