澳门永利娱乐场|唯一官方线上直营!

888真人赌博交流  888真人赌博开户  888真人赌博开户平台『官方认准』

梅安森:2016年度董事会工作报告

时间:2017-12-16 10:05来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
重庆梅安森科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

   重庆梅安森科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

   重庆梅安森科技股份有限公司

   2016 年度董事会工作报告

   2016 年,公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》和国家其他有关法律法规所规定的各项职责,执行股东大会的各项决议,勤勉认真地开展工作,充分发挥其在公司经营管理中的重要作用 。年度内主要做了以下几个方面的工作:

   一、 董事会会议召开情况

   报告期内,公司董事会根据工作需要,召开了 9 次董事会会议,会议情况如下:

   1、 第二届董事会第三十二次

   重庆梅安森科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于 2016 年 1 月31 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开,会议应到董事七人,实到董事七人,会议由董事长马焰先生主持,全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议:

   ( 1 ) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选

   人的议案》;

   (2) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人

   的议案》;

   (3) 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》;

   (4) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

   (5) 审议通过《关于授权倪萨办理工商变更登记事宜的议案》;

   (6) 审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

   2、 第三届董事会第一次会议

   重庆梅安森科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2016 年 2 月 18日下午 17:00 在公司会议室以现场方式召开,会议应到董事七人,实到董事七人,会议由董事长马焰先生主持,全体监事和全体高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议:

   1

   重庆梅安森科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

   ( 1 ) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》;

   (2) 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员 的议案》;

   (3) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

   (4) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

   (5) 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》;

   (6) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

   3、 第三届董事会第二次会议

   重庆梅安森科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于 2016 年 4 月 23日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开,会议应到董事七人,实到董事七人,会议由董事长马焰先生主持,全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议:

   ( 1 ) 审议通过《2015 年度董事会工作报告》;

   (2) 审议通过《2015 年度总经理工作报告》;

   (3) 审议通过《2015 年度财务决算报告》;

   (4) 审议通过《2015 年年度报告》;

   (5) 审议通过《2015 年年度报告摘要》;

   (6) 审议通过《2015 年度利润分配预案》;

   (7) 审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

   (8) 审议通过《2015 年度内部控制评价报告》;

   (9) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016

   年度审计机构的议案》;

   ( 10) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

   ( 11 ) 审议通过《关于举行 2015 年年度报告网上说明会的议案》;

   ( 12) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

   ( 13) 审议通过《关于授权倪萨办理工商变更登记事宜的议案》;

   ( 14) 审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》;

   ( 15) 审议通过《2016 年第一季度报告》;

   ( 16) 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

   2

   重庆梅安森科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

   4、 第三届董事会第三次会议

   重庆梅安森科技股份有限公司第三届董事会第三次会议于 2016 年 5 月 28日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开,会议应到董事七人,实到董事七人,会议由董事长马焰先生主持,全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议:

   ( 1 ) 审议通过《关于向实际控制人借款暨关联交易 的议案》;

   (2) 审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

   5、 第三届董事会第四次会议

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片