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安徽金禾实业股份有限公司关于第三届董事会第十二次会议决议的公告

时间:2018-02-13 10:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
安徽金禾实业股份有限公司关于第三届董事会第十二次会议决议的公告 实业股份,股份有限公司,限制性股票,

证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2014-074

安徽金禾实业股份有限公司关于第三届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2014年7月19日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知,并于2014年7月24日下午5:00时以通讯的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》、《公司章程》的规定。出席会议的董事认真审议并以通讯表决的方式通过了下列议案:

一、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》

鉴于部分激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票,调整限制性股票激励计划授予对象及数量。

公司董事戴世林先生、方泉先生和仰宗勇先生为《安徽金禾实业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的激励对象,为关联董事,已回避表决;其他非关联董事同意本议案。

公司监事会针对此议案发表了核查意见,公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的公告》详见公司于2014年7月25日公司在指定信息披露媒体证券日报、上海证券报、证券时报及巨潮咨询网()公告的相关内容。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

鉴于《公司限制性股票激励计划》的实施的具体情况,根据公司2014年第一次临时股东大会的授权,修改公司章程部分条款。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二一四年七月二十五日

备查文件:

1、公司第三届董事会第十二次会议决议;

(责任编辑:admin)
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